针对通过投资计划申请圣卢西亚公民身份的人的新限制。这些新规则将于2021年12月1日生效。

下面是新更新的快速摘要

• 新规定要求银行向申请人收取1000美元的强制性“客户筛选费”，用于背景调查

• 不接受下列高风险国家的资金转移。

限制国家

圣卢西亚CIP目前不接受来自伊朗的申请人，无论他们居住在国外的何处。所有其他国家的国民都可以申请。

对资金的限制

不接受通过银行渠道从下列被列入制裁名单的黑名单国家、恐怖主义赞助者或不合作的洗钱司法管辖区转移资金。名单将经常更新。

阿富汗、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、埃及、海地、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、缅甸、朝鲜、尼加拉瓜、北苏丹、几尼、叙利亚、索马里、南苏丹、乌克兰、委内瑞拉、也门

申请人将在收到资金之前接受银行的尽职调查和KYC检查。新规定要求圣卢西亚的银行可以为这些廉洁检查额外征收高达1000美元的资金。

资金转账只能通过电子支付平台和所有其他国家/地区的电汇进行。请确保您在新规则生效前申请，避免额外的费用和限制。